Hvidvaskregler
Hvidvaskregler findes i hvidvaskloven, hvis formål er at forebygge og bekæmpe hvidvask samt terrorfinansiering. Loven stiller bl.a. krav om, at man legitimerer og risikovurderer sine kunder, samt underretter Hvidvasksekretariatet (NSK) ved mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme. Efter lov om hvidvask (Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)) […]